Ordentliche Hauptversammlung und Beschlüsse des Board of Directors
von Stora Enso
Stora Enso Oyj Ad-hoc-Meldung zur Freigabe am 29.03.2007 um 15.50 GMT
Stora Ensos ordentliche Hauptversammlung billigte am 29. März 2007
den Jahresabschluss für das Jahr 2006 und erteilte dem Board of
Directors der Gesellschaft sowie dem Chief Executive Officer für den
Berichtszeitraum Entlastung.
Dividendenausschüttung
Die ordentliche Hauptversammlung billigte den Vorschlag des Board of
Directors, für das Geschäftsjahr 2006 eine Dividende von 0,45 EUR je
Aktie auszuschütten. Die Dividende wird am 17. April 2007 an alle
Aktionäre ausgezahlt, die am Stichtag (3. April 2007) in dem von der
Suomen Arvopaperikeskus Oy geführten Aktienbuch bzw. in dem von der
VPC AB geführten Register eingetragen sind. Die für VPC-registrierte
Aktien zu zahlende Dividende wird in schwedischen Kronen ausgezahlt,
und ADR-Besitzer erhalten die Dividende in US-Dollar.
Mitglieder des Board of Directors
Die ordentliche Hauptversammlung billigte den Vorschlag, neun
Mitglieder in den Board of Directors zu wählen und dabei die
gegenwärtigen Mitglieder Gunnar Brock, Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck,
Dominique Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Jan
Sjöqvist, Matti Vuoria und Marcus Wallenberg wiederzuwählen. Jukka
Härmälä gibt seinen Sitz im Board of Directors auf.
Wirtschaftsprüfer
Die ordentliche Hauptversammlung billigte den Vorschlag, die
öffentlich bestellte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers Oy bis zum Ende der nächsten ordentlichen
Hauptversammlung als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zu bestellen.
Vergütung
Die ordentliche Hauptversammlung billigte folgende jährliche
Vergütungen für die Mitglieder des Board of Directors:
Chairman 135 000 EUR
Vice Chairman 85 000 EUR
Mitglieder 60 000 EUR
Die ordentliche Hauptversammlung billigte folgende jährliche
Vergütungen für die Mitglieder der Board-Ausschüsse:
Financial and Audit Committee
Chairman 20 000 EUR
Mitglieder 14 000 EUR
Compensation Committee
Chairman 10 000 EUR
Mitglieder 6 000 EUR
Ernennungsvorschläge des Nomination Committee
Die ordentliche Hauptversammlung billigte den Vorschlag zur
Bestellung eines Präsidialausschusses (Nomination Committee), dessen
Aufgabe es ist, Vorschläge auszuarbeiten in Bezug auf a.) die Anzahl
der Mitglieder des Board of Directors b.) die Mitglieder des Board of
Directors, c.) die Vergütungen des Chairman, Vice Chairman und der
Mitglieder des Board of Directors und d.) die Vergütungen des
Chairman und der Mitglieder der Board-Ausschüsse. Der
Präsidialausschuss setzt sich wie folgt zusammen:
- Chairman des Board of Directors
- Vice Chairman des Board of Directors
- Zwei von den beiden größten Aktionären gemäß Aktienregister
am 1. Oktober 2007 zu ernennende Mitglieder (jeweils ein Mitglied)
Der Chairman des Board of Directors beruft das Nomination Committee
ein, und der Ausschuss legt die auf der ordentlichen Hauptversammlung
des Jahres 2008 zu präsentierenden Vorschläge bis zum 31. Januar 2008
vor. Mitglieder des Board of Directors dürfen nicht zum Chairman des
Nomination Committee gewählt werden. Mitglieder des Nomination
Committee, die keine Mitglieder des Board of Directors sind, erhalten
eine jährliche Vergütung von 3 000 EUR.
Beschlüsse des Board of Directors
Auf seiner im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung
abgehaltenen Sitzung wählte Stora Ensos Board of Directors aus seinen
Reihen Claes Dahlbäck zum Chairman und Ilkka Niemi zum Vice Chairman.
Jan Sjöqvist (Chairman), Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck, Birgitta
Kantola und Ilkka Niemi setzen ihre Arbeit als Mitglieder des
Financial und Audit Committee fort.
Claes Dahlbäck (Chairman), Dominique Hériard Dubreuil, Ilkka Niemi
und Matti Vuoria setzen ihre Arbeit als Mitglieder des Compensation
Committee fort.
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