Recordbedrag aan misdaadgeld versluisd via ING België

Op twee bankrekeningen bij ING België is een recordbedrag van 1,7 miljard euro misdaadgeld witgewassen. Dat is drie keer meer dan er jaarlijks in heel België door de antiwitwascel wordt onderschept. Het Brusselse gerecht voert sinds begin dit jaar een opsporingsonderzoek naar de witwaszaak. De verdachte rekeningen werden door de bank bij de antiwitwascel gemeld, maar toen was het misdaadgeld al naar het buitenland versluisd.

In het dossier wordt de naam van de Litouwse bank Ukio Bankas genoemd. De antiwitwascel ontdekte inmiddels dat ongeveer 460 zakelijke klanten van de Litouwse bank, afkomstig uit een aantal belastingparadijzen, dankzij de rekeningen bij ING België opbrengsten van allerhande fraudes, oplichtingen en verduisteringen konden witwassen. In totaal heeft de antiwitwascel het voorbije jaar 17.170 meldingen van verdachte geldtransacties binnengekregen. Uiteindelijk werden 1.020 dossiers doorgespeeld aan het parket. (MH)
Express.be