Effnetplattformen AB (publ): Kallelse till årsstämma den 20 maj 2016

1. Stämmans öppnande.
    
2. Val av ordförande vid stämman.
    
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
    
4. Val av minst en justeringsman.
    
5. Godkännande av dagordning.
    
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
    
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
    
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen.
    
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
    
10. Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
     
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
     
12. Val av revisor.
     
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
     
14. Ändring av bolagsordningen
     
15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
     
16. Övriga frågor.
     
17. Stämmans avslutande.

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

 

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

 

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 11-13)

 

Aktieägare som representerar ca 22 procent av antalet aktier och röster i bolaget föreslår följande. Omval av Hans Runesten (ordförande), Göran E Larsson och Erik Nerpin. Årligt styrelsearvode om sammantaget 200 TSEK, varav ordföranden 100 TSEK och övriga ledamöter 50 TSEK vardera. Omval av KPMG med auktoriserade revisorn Ingela Björklund som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

 

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 14) 

 

Styrelsen föreslår att det i bolagsordningen införs sedvanliga regler om föranmälan och biträden avseende deltagande i bolagsstämma.

 

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 15) 

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om aktier emitteras mot kontant betalning eller betalning genom kvittning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga tio procent av antalet utestående aktier i bolaget.

 

Handlingar till stämman

 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress samt på bolagets webbplats www.effnetplattformen.se senast från och med den 29 april 2016 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. 

 

Stockholm i april 2016

 

EFFNETPLATTFORMEN AB (publ)

 

Styrelsen